Dueños de pequeñas empresas deben cumplir nuevas medidas para evitar sanciones
♪[úsica]♪♪[úsica]javier: muchas gracias porcontinuar con nosotros, el 1 deenero de este año entre envigor la ley de transparenciacorporativa cta, por sus siglasen ingés, con el objetivo deesta nueva ley exige que lasempresas suministreninformacón detallada a la redejecucón de delitosfinancieros del departamentodel tesoro de los estadosunidos parahablar precisamente ás a fondosobre los aspectos claves, estaley, nos acompaña en estaconsultor de desarrollos denegocios.>> muchas gracias por lainvitacón, javier.javier: cáles son algunas delas especificaciones de la leyde transparencia corporativa>> lo importante es entenderpor qé, como dices la ley detransparencia es una ley queobliga a los empresarios asometer informacón sobre losnoticiarios reales de laempresa, con respecto aldepartamento del tesoro deestados unidos que se encargade controlar el lavado dedinero y el poder refinanciar ajavier: ¿qé compías esánobligadas a reportar y qé tipode informacón se tiene queproveer?>> presenta la informacón dela secretaía de estado,lo ás prole que guste tengaque someter este documento, enel cual le van a pedirinformacón sobre su empresa ysobre los beneficiarios reales.javier: ¿la ley tiene algunasexcepciones como tal?>> aí es, hay ciertasindustrias que esán muycontrolada,en los bancos, las oficinasúblicas, que ya tienen sucontrol, portando estasempresas esán exentas desometer esta informacón.tambén, empresas que no hansometido esta informacón antela secretaía del estado,estaían exentas, y tambénempresas grandes con ás de 20empleados o que hayan reportadoel año anterior ás de 5millones en ventas.javier: una empresa de un solodueño no tendía que pasar portodo esto?>> correcto.si ha sometido informacón.javier: ¿a ónde se puede>> un documento digital sesomete ante la ágina web, esun documento, en el cual esinformacón totalmente fiscal.javier: ¿hay un experto que sededica eso para que todo quedecorrectamente?>> no puede hacer un contador oun abogado, pueden someter esainformacón.javier: ¿es bastante sencilla?>> í, la informacón que debesometerse informacón sobre laempresa de los beneficiarios.javier: ¿cál es la fechaímite para someter lainformacón?constituida la empresa.si la empresa se constituó al1 de enero de 2024, tiene hastael 1 de enero de 2025 parasometer esa informacón .la recomendacón es que lohagan lo antes posible.entonces, tendán 90 ías parasometer esa informacón,si la empresa ha sidoconstituida despés del 1 deenero de 2025, se le dan ólo30 ías para someter esainformacón.javier: ¿qé sancionesenfrentaía quén no cumple conla ley?>> es algo muy importante,estamos hablando de penas dehasta 500 $ en lo civil,y hasta 10.000 $ en lo penal,incluso podá incurrir hasta enjavier: bastante severo, esbueno estar claro con todoesto, joé, céntanos un pocosobre los servicios que ofrecen>> es una entidad sin fines delucro, se dedica desarrollarnegocios de emprendedoresespecialmente hispanos,.personas que tengan negocios yquieren implementar su negocio.javier: gracias, joé aguinaga,y qé buena labor esánhaciendo en "prospera".enseguida les contaremos óndepuede ir a aclarar sus dudas deinmigracón sin costo.que desee con nosotros.volvemos enseguida.
