Una ruta del dinero del Cartel de Jalisco: 248 cuentas en los bancos más grandes de EEUU
Bank of America, Chase, Wells Fargo, Citibank y US Bank. Los nombres de los bancos más grandes de Estados Unidos aparecen en un expediente judicial que menciona a miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que habrían usado tantas como 248 cuentas de esas y otras instituciones financieras para ocultar, lavar y mover las ganancias obtenidas de la distribución de narcóticos en este país.
Este caso muestra una estrategia distinta y atrevida a las que ha utilizado el cartel para transferir dinero a México: a través de empresas de envío de remesas, transportando efectivo en los mismos vehículos que cruzaron la droga por la frontera y por medio de grupos asiáticos dedicados al lavado de dinero.
De los nueve bancos que presuntos cómplices del CJNG usaron para realizar actividades ilícitas destacan tres: Wells Fargo, con el cual tenían 123 cuentas; Bank of America con 80; y JP Morgan Chase con 25, de acuerdo con el Distrito Sur de California de la Fiscalía federal.
Otras instituciones en las que había entre una y seis cuentas ligadas al cartel son Citibank, PNC Bank, Fifth Third Bank y First Bank National, describe el documento del Departamento de Justicia.
Alrededor de 200 personas las manejaban; una de ellas tenía 11 y otra 10. Sus nombres permanecen en anonimato y el gobierno solo los identifica por sus iniciales. La acusación no especifica cuánto dinero se lavó por cada una de las instituciones financieras, ni durante cuánto tiempo.
Laurie Kight, vocera de Wells Fargo, dijo en un correo electrónico enviado a Univision Noticias que la institución declinaba pronunciarse sobre este caso criminal. Fue la misma respuesta que dio Rob Runyan, vocero de Citibank. Los portavoces de los otros siete bancos no respondieron a los mensajes que les envió este medio preguntando cómo detectaron las cuentas ligadas al Cartel de Jalisco y cómo cooperaron con las autoridades.
'El Ingeniero' que operaba el lavado de dinero
Detrás de este sofisticado sistema de blanqueo de capitales estaba Rubén Velázquez Aceves, apodado ‘El Ingeniero’ y quien es considerado uno de los principales líderes del Cartel de Jalisco y parte del círculo de mayor confianza del jefe de ese grupo criminal, Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.
Velázquez Aceves fue extraditado este lunes para responder a una acusación sometida en 2017 en una corte federal de San Diego, California, por conspiración internacional para traficar droga y blanqueo de dinero.
“Desde mayo de 2013, las autoridades estadounidenses investigaron las actividades ilícitas de tráfico de drogas y lavado de dinero de integrantes de una organización criminal”, indicó la Fiscalía General de la República (FGR) de México, al anunciar el traslado del narcotraficante.
Alias ‘El Ingeniero’ se encargaba de supervisar el trasiego de narcóticos desde Colombia, Panamá, Perú y México. Se indica que lo hizo desde una fecha desconocida y hasta marzo de 2016. Dicha célula del CJNG enviaba cargamentos de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a EEUU, alegan los fiscales.
Este traficante fue detenido con fines de extradición en julio de 2020 en Zapopan, en el estado de Jalisco, bastión del cartel. Tras las gestiones de la FGR, el gobierno de México concedió su extradición. Este lunes fue entregado a agentes federales estadounidenses en el aeropuerto de la Ciudad de México.
Otros acusados en esta conspiración son Víctor Zapién Villegas, alias ‘Domingo’; Juan Padilla Vizcarra, apodado ‘Cherri’; Hugo Rosalío Lugo Inda, mejor conocido como ‘Güero’; y Luis Manuel Ochoa Hayashi, a quien le dicen ‘Travieso’. Los fiscales mantienen ocultos los nombres de otros cinco sospechosos.
Era Zapién Villegas el que supuestamente se encargaba de distribuir cocaína en el sur de California. Mientras que un narco cuya identidad no ha sido revelada, entró a EEUU por San Diego para coordinar la venta de narcóticos que provenían de Colombia, Perú, México y otros países, afirma la Fiscalía.
‘El Ingeniero’ y sus cómplices se encargaban de colectar, transportar y transferir dinero relacionado con el narcotráfico.
El gobierno busca decomisarles a ‘El Ingeniero’ y a otros diez sospechosos todas las propiedades, bienes y dinero que hayan obtenido de esa actividad criminal. En específico, pide que les confisquen las 248 cuentas bancarias que usaron para dicho fin.
Se espera que ‘El Ingeniero’ comparezca esta semana ante una corte federal de San Diego.
El Cartel de Jalisco es catalogado como la organización criminal más grande y mejor armada de México. La Agencia Antidrogas de EEUU (DEA) cree que ‘El Mencho’ es uno de los delincuentes más ricos del mundo y hace unos años se calculaba que tenía una fortuna de alrededor de 1,000 millones de dólares.
