Lavado de Dinero: Últimas noticias, videos y fotos de Lavado de Dinero | Univision

La Fiscalía General del Distrito de Columbia pidió que Ruby Corado, quien se presentó este viernes en corte, permanezca en prisión preventiva, a la espera de ser juzgada, pues no descartan el riesgo de que huya del país. Por su parte, la abogada de la activista pidió que sea liberada, pues alega que está en una celda de confinamiento y que no recibe la medicación que necesita para mantener un buen estado de salud. Corado enfrenta cargos por fraude y lavado de dinero.

La investigación en contra de Ángel del Villar por presunto lavado de dinero de un cártel mexicano continúa. El cantante Gerardo Ortiz es uno de los testigos en el caso.

Ángel del Villar, dueño del sello discográfico DEL Records, enfrenta cargos supuestamente por haber hecho negocios con un promotor ligado al Cartel Jalisco Nueva Generación. Documentos judiciales revelan que el FBI colocó un micrófono en su oficina para espiarlo y que el cantante Gerardo Ortiz testificaría en un posible juicio. Más información en Univision Noticias.

Juan Collado, esposo de Yadhira Carrillo y padre de los dos únicos hijos que tiene Lety Calderón, se anotó una victoria en el largo proceso judicial que ha enfrentado en México en donde estuvo en prisión durante 4 años sin juicio ni sentencia alguna.

Naasón Joaquín García, quien cumple una condena de casi 17 años en Estados Unidos por abuso sexual de menores, está en la mira de agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Nueva York (HSI) por posibles delitos de lavado de dinero. Además, también investigan supuestos casos de trata de personas con fines de explotación sexual que podrían vincular al líder de La Luz del Mundo. También puedes ver: Videos de un menor abusado en el iPad: nuevos cargos federales contra líder de La Luz del Mundo

Ana Bella Sánchez Ríos, dueña de una tienda en el estado de Virginia, fue reclutada por el Cartel Jalisco Nueva Generación para mover millonarias ganancias ilícitas que obtuvo de la venta de droga. Un operativo de la DEA la capturó, junto con otros operadores del grupo criminal. Más información en Univision Noticias.

Se ordenó el ingreso a prisión de McGonigal para el 26 de febrero de 2024, también le fue impuesta una multa de $40,000.

Bradford proveía a un hombre, en Monterrey, Nuevo León, las partes para construir armas, así como herramientas y hasta asesoría sobre ellas, lo que permitió la manufactura de armas en el norte de México.

El gobierno estadounidense detectó que los carteles mexicanos están usando pequeños negocios familiares que envían remesas, para blanquear y transferir sus millonarias ganancias ilícitas. Solo una tienda de ropa de Dallas movió más de 10 millones de dólares, según la DEA.

El Grupo Aval, dueño de una corporación financiera sancionada recientemente en Washington por pago de sobornos en complicidad con la firma brasilera Odebrecht, ya había pasado por un escándalo mayor en EEUU. Otro banco del conglomerado se declaró culpable en 1989 de lavar dinero para el Cartel de Medellín.

Este lunes, Ovidio Guzmán compareció ante una corte de Chicago luego de haber sido extraditado de México. El hijo de 'El Chapo' se declaró "no culpable" de los cargos que enfrenta por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos. Durante la audiencia, de aproximadamente 10 minutos, Guzmán reveló que tiene problemas estomacales y que está en tratamiento para combatir la ansiedad y la depresión. Puedes ver en ViX más noticias gratis.

Conocido como 'El Ratón', el hijo menor del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán tiene ante sí las opciones de cooperar con las autoridades y revelar información de la organización que lideran sus hermanos, o afrontar un juicio como lo hizo su padre, quien pasará el resto de su vida tras las rejas.

Autoridades mexicanas anunciaron esta semana la captura de Norberto Valencia González, quien era la última pieza en el blanqueo de capitales del descompuesto cartel de los Beltrán Leyva. ¿Quién es este operador que en 2018 fue atacado a balazos en Nuevo León?

Ovidio Guzmán, el hijo de “El Chapo” Guzmán, fue extraditado a Estados Unidos. Enfrenta acusaciones en el Distrito de Columbia, Nueva York y Chicago. ¿Cuál es el panorama para el hijo del narcotraficante mexicano fundador del cártel de Sinaloa?

En julio del presente año, autoridades del condado Broward capturaron a Catalina Soto y John Carmenates, bajo acusaciones de operar prostíbulos en centros de masajes. Ahora, una de sus víctimas, que decidió mantenerse en el anonimato, contó cómo, mediante mentiras, la obligaron a prostituirse durante cuatro años, tiempo en el que perdió cinco embarazos.